（原标题：对于使用自有资金购买迎接产物的公告）

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-122

江苏南大光电材料股份有限公司对于使用自有资金购买迎接产物的公告

重要教导： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的迎接产物，不得参与高风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买迎接产物，该额度灵验期自推动大会审议通过之日起12个月内灵验，在上述额度及灵验期内，资金可轮回荡漾使用。如单笔来往的存续期跨越了决议灵验期，则决议灵验期自动顺延至该笔来往隔断时止。 3、风险教导：公司在对闲置自有资金投资时将遴荐安全性高、流动性好的迎接产物，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币战略的影响较大，不排斥该项投资可能受到市集波动的影响，从而导致本色收益未能达到预期水平的风险。

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第八次会议，第九届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用自有资金购买迎接产物的议案》。为普及公司资金使用后果，加多资金收益和推动答复，公司及全资、控股子公司拟使用不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）的闲置自有资金购买迎接产物。该事项尚需提交公司推动大会审议。

一、情况概括 （一）投资办法 为进一步普及资金使用后果，加多收益，公司拟在不影响频频有计划的情况下，以闲置自有资金按照安全、隆重的原则当令购买迎接产物，以更好地罢了公司财富的保值与升值，保险推动利益。 （二）投资额度及期限 公司及全资、控股子公司拟使用不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）购买迎接产物，该额度灵验期自推动大会审议通过之日起12个月内灵验，在上述额度及灵验期内，资金可轮回荡漾使用。如单笔来往的存续期跨越了决议灵验期，则决议灵验期自动顺延至该笔来往隔断时止。 （三）投资种类 公司及全资、控股子公司将按照干系司法严格遏抑风险，对迎接产物进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好的迎接产物，不得参与高风险投资类业务。 （四）资金起原 本次购买迎接产物使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金。 （五）实践样子 公司提请推动大会授权科罚层在上述投资额度内认真组织实践购买迎接产物干系事宜。 （六）关联关系 公司与提供迎接产物的金融机构不存在关联关系。 （七）决议枢纽 字据《深圳证券来往所创业板股票上市司法》《公司司法》及计划法律法例的干系司法，本议案尚需提交公司推动大会审议通事后实践。

二、投资风险遏抑设施 （一）风险分析 公司在对闲置自有资金投资时，将遴荐安全性高、流动性好的迎接产物，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币战略的影响较大，不排斥该项投资可能受到市集波动的影响，从而导致本色收益未能达到预期水平的风险。同期，该项投资还存在干系责任主谈主员操作及监督科罚风险。 （二）风险遏抑设施 1、公司将严格顺从审慎投资原则购买迎接产物，遴荐安全性高、流动性好的品种，无须于其他证券投资，不购买股票偏持养殖品和无担保债券为投资地方的迎接产物。 2、公司将实时代析和追踪迎接资金的判辨及安全气象，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时禁受灵验设施遏抑投资风险。 3、公司内审部门认真里面监督，如期对投财富品进行全面查验。 4、孤苦董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错礼聘专科机构进行审计。

三、对公司的影响 公司使用暂时闲置的自有资金购买迎接产物，是在确保公司日常有计划所需流动资金有余和资金安全的前提下实践的，不影响公司主商业务的频频开展。通过合理贪图资金迎接，不错普及公司资金使用后果，更好地罢了公司财富的保值升值，合适公司和整体推动的利益。公司将字据《企业管帐准则第22号—金融器具证据和计量》《企业管帐准则第37号—金融器具列报》等干系司法对闲置自有资金购买迎接产物事项进行相应的管帐核算处理。

四、实践的决议枢纽 （一）董事会审议情况 2024年12月17日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《对于使用自有资金购买迎接产物的议案》，在确保不影响频频分娩有计划的前提下，欢喜公司及子公司使用不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买迎接产物。 （二）监事会观念 经审议，监事会以为：在不影响公司频频分娩有计划的情况下，公司使用不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）的自有资金购买迎接产物，成心于普及资金使用后果，加多公司资金收益，不存在挫伤公司及推动尽头是中小推动利益的情况。 （三）保荐机构观念 经核查，中信建投证券股份有限公司以为：在确保不影响频频分娩有计划的前提下，公司及子公司使用额度不跨越东谈主民币170,000万元（含本数）的闲置自有资金购买迎接产物，成心于普及资金使用后果，合适公司和整体推动的利益。该议案依然公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司推动大会审议，决议症联结法、合规。要而论之，保荐东谈主欢喜公司使用自有资金购买迎接产物事项。

五、备查文献 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》； 2、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》； 3、《中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司使用自有资金购买迎接产物的核查观念》。

特此公告开云体育。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2024年12月17日