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发布日期：2025-10-23 08:31 点击次数：80

8月25日，据最妙手民搜检院网站，“两高”发布对于办理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释。

一、《解释》的制定配景

党的十八大以来，以习近平同道为中枢的党中央高度爱重反洗钱使命和打击料理电信汇集诳骗、汇集赌博等造孽使命。隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益罪（以下简称隐秘、避讳造孽所得罪）既是实践中案件数目最大的洗钱类造孽，亦然与电信汇集诳骗、汇集赌博等造孽密切关联的卑劣造孽。宇宙各级东说念主民法院、东说念主民搜检院潜入贯彻落实党中央使命部署，充分说明审判、搜检职能，赓续加大对隐秘、避讳造孽所得罪的打击力度，2020年至2024年，搜检机关告状隐秘、避讳造孽所得罪23.02万件，东说念主民法院审结一审案件22.09万件，有用震慑和守密了电信汇集诳骗、汇集赌博等上游造孽，有劲鼓动了反洗钱使命，彰显了司法机关贬责造孽、保护东说念主民、奇迹保障经济社会高质地发展的光显态度和顽强决心。

2015年，最妙手民法院发布的《对于审理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释》（法释〔2015〕11号）在司法实践中说明了裂缝带领作用。可是跟着经济社会的发展、造孽局势的变化，隐秘、避讳造孽所得罪的法律适用面对好多新情况、新问题，比如造孽门径不停创新，妙技愈加藏匿，且呈现团伙化、链条化、产业化等特征；上游造孽类型的结构比例发生要紧变化，由以盗窃罪为主转变为以诳骗罪尤其是电信汇集诳骗造孽为主；在惩治涉银行卡的匡助行动造孽中怎样分裂认定隐秘、避讳造孽所得罪和匡助信息汇集造孽步履罪（以下简称帮信罪）存在不对，等等。为进一步明确裁判规则，团结法律适用，最妙手民法院、最妙手民搜检院在潜入拜访商议的基础上，集合制定了本《解释》。

二、《解释》的基本特色

《解释》潜入贯彻习近平法治念念想，浮现贯彻落实党中央对于反洗钱使命和打击料理电信汇集诳骗、汇集赌博等造孽使命的裂缝部署，容身司法实践，确保内容科学合理、求实有用，具有四个基本特色：

一是注重外洋规则与中国本体相结合。《解释》继承和保留了2021年最妙手民法院《对于修改<对于审理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释>的决定》（法释〔2021〕8号）的相关规则，在入罪方面接纳空洞性认定圭臬，既诚实履行反洗钱外洋义务的要求，又得当中国刑事立法和司法实践情况，促推完善得当中国本体、具有中国特色的洗钱类造孽例制体系。

二是宝石照章惩治和宽严相济相结合。《解释》注重以严实刑事法网、完善定罪量刑圭臬等举措落实严厉惩治洗钱类造孽的一贯战略导向，同期宝石全面准确贯彻宽严相济刑事战略，饱读舞行动东说念主配合追查上游造孽、积极追赃挽损，争取从宽处理。

三是宝石不甘示弱和与时俱进相结合。《解释》对隐秘、避讳造孽所得罪定罪量刑圭臬的修改充分计划了经济社会发展现象和上游造孽以经济造孽、财产造孽为主但又类型各样、定罪量刑圭臬各异较大的本体情况，与时俱进地对隐秘、避讳造孽所得罪的定罪量刑圭臬作出允洽诊疗。

四是宝石问题导向和系统念念维相结合。《解释》宝石问题导向，确保司法解释出台后八成复兴下层办案机关的裂缝需要，责罚本体问题，取得精致效果；同期宝石系统念念维，在意与之前接踵出台的“两高”《对于办理洗钱刑事案件适用法律些许问题的解释》、“两高一部”《对于办理匡助信息汇集造孽步履等刑事案件接洽问题的成见》的协长入衔尾，在责罚共性问题的态度、念念路、门径上保持高度一致。

三、《解释》的主要内容

《解释》共12条，主要包括五个方面的内容：

一是严实刑事法网。《解释》针对实践中造孽妙技不停创新甚而隐形变异的局势，明确刑法第312条文矩的造孽门径包括“任何足以隐秘、避讳造孽所得过甚收益的行动妙技”，带领司法机关照章惩治各式类型的隐秘、避讳造孽所得行动，让造孽分子无处遁逃。

二是严格认定“明知”。根据法律规则，隐秘、避讳造孽所得罪的组成以“明知口舌法所得”为前提。《解释》针对实践中对这一主不雅要件把捏不准、存在拔高认定的情况，修改完善明知的审查判断规则，强调严格照章认定明知、慎用推定。司法机关在审查涉银行卡的匡助行动是否组成隐秘、避讳造孽所得罪时，要严格按照笔据裁判原则认定行动东说念主“明知口舌法所得”，防患欠妥扩大刑事打击面。

三是明确入罪圭臬。《解释》在入罪方面赓续接纳空洞性认定圭臬，是奇迹我国反洗钱使命大局，照章惩治洗钱类造孽的执行需要，亦然宝石治罪与料理并重，统筹作念好电信汇集诳骗关联造孽行刑衔尾的裂缝举措。《解释》规则应当从高卑劣关系、主不雅恶性、行动妙技、涉案金额、造孽后果等方面空洞判断行动社会危害性，愈加精确打击造孽。对数额较小但与上游造孽关联精细、情节恶劣、本体危害较大的隐秘、避讳造孽所得行动，不错定罪处罚；对数额较大但因与上游造孽关联松散、情节幽微、本体危害较小的隐秘、避讳造孽所得行动，也不错不告状或免予刑事处罚。

四是优化加剧处罚圭臬。《解释》对“情节严重”的认定即加剧处罚圭臬作了进一步优化，根据上游造孽类型，分裂造孽采矿罪等定罪量刑圭臬相对较高的造孽和其他造孽，分别确立了五百万元和五十万元的数额圭臬，规则同期骄慢数额圭臬和具备一定情节的，不错适用加剧处罚幅度量刑，这既得当罪责刑相适合原则，又成心于最猛进度地追赃挽损，弥补东说念主民民众财产亏空。

五是增多从宽处罚情形。在第四条从轻处罚条目中增多一项“积极配合司法机关追查上游造孽起较大作用的”。特地针对行动东说念主积极配合追查上游造孽，但尚不组成建功的情形，饱读舞行动东说念主积极配合追赃挽损，死力支持东说念主民民众财产亏空，争取取得从轻处罚。

最妙手民法院、最妙手民搜检院还同期发布6个照章惩治隐秘、避讳造孽所得造孽典型案例，波及实践中常见的一些法律适用问题，这些案件的办理体现了《解释》的精神，有助于对《解释》的准确把捏和正确适用。

下一步，各级东说念主民法院、东说念主民搜检院将以《解释》的公布实施为机会，进一步升迁隐秘、避讳造孽所得刑事案件的办案质效，把党中央对于反洗钱使命和打击料理电信汇集诳骗、汇集赌博等造孽使命的有筹商部署落到实处，更好说明刑事司法贬责造孽、保护东说念主民的职能作用，以高质地司法奇迹保障高质地发展。

最妙手民法院最妙手民搜检院对于办理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释

（2023年3月24日最妙手民法院审判委员会第1881次会议、2024年3月29日最妙手民搜检院第十四届搜检委员会第二十八次会议通过，自2025年8月26日起实施）

为照章惩治隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益造孽步履，根据《中华东说念主民共和国刑法》的规则，现就办理此类刑事案件适用法律的些许问题解释如下：

第一条刑法第三百一十二条文矩的“造孽所得”，是指通过造孽得到的赃款、赃物或其他财产性利益；“造孽所得收益”，是指通过造孽所得获取的孳息等财产性利益。

刑法第三百一十二条文矩的“其他门径”，包括任何足以隐秘、避讳造孽所得过甚收益的行动妙技，如居间先容生意，接管，持有，使用，加工，提供资金账户，将财产诊疗为现款、金融单子、有价证券，通过转账或者其他支付结算神气改造资金，跨境改造钞票等。

第二条刑法第三百一十二条文矩的“明知”，包括知说念或者应当知说念，应当根据行动东说念主所斗争、继承的信息，经手他东说念主造孽所得过甚收益的情况，造孽所得过甚收益的种类、数额，造孽所得过甚收益的改造、诊疗神气，来回行动、资金账户的相当情况，结合行动东说念主的奇迹履历、与上游造孽东说念主之间的关系以过甚供述和辩解等空洞审查判断。

第三条办理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件，应当空洞计划上游造孽的性质和社会危害，隐秘、避讳造孽所得过甚收益的情节、后果和妨害司法步骤的进度等，照章定罪处罚。

第四条隐秘、避讳造孽所得过甚收益，行动东说念主认罪认罚并积极配合追缴造孽所得过甚收益，且具有下列情形之一，情节幽微的，不错不告状或者免予刑事处罚：

（一）具有法定从宽处罚情节的；

（二）为至支属隐秘、避讳造孽所得过甚收益，且系初犯、偶犯的；

（三）配合司法机关追查上游造孽起较大作用的；

（四）其他情节幽微、危害不大的。

第五条上游造孽为造孽采矿罪等定罪量刑数额圭臬相对较高的造孽，隐秘、避讳造孽所得过甚收益的数额达到五百万元以上，且具有下列情形之一的，不错认定为刑法第三百一十二条第一款规则的“情节严重”：

（一）屡次实施隐秘、避讳行动的；

（二）明知隐秘、避讳的造孽所得过甚收益系电力斥地、交通门径、播送电视门径、公用电信门径、军事门径或者救灾、抢险、防汛、优抚、侨民、送礼、防疫、社会捐助、社会保障基金等特定款物，仍实施隐秘、避讳行动的；

（三）拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴的；

（四）形成亏空傻头傻脑十万元以上的；

（五）其他情节严重的情形。

上游造孽为前款规则之外的其他造孽，隐秘、避讳造孽所得过甚收益的数额达到五十万元以上，且具有前款规则第（一）（二）（三）（五）项情形之一，或者形成亏空二十五万元以上的，不错认定为刑法第三百一十二条第一款规则的“情节严重”。

认定“情节严重”，应当在意与上游造孽保持量刑平衡。

第六条隐秘、避讳造孽所得过甚收益的数额，应当以实施隐秘、避讳行动时为准。收购或者代为销售财物的价钱高于其本体价值的，以收购或者代为销售的价钱贪图。

屡次实施隐秘、避讳造孽所得过甚收益行动，未经行政处罚，照章应当追诉的，造孽所得、造孽所得收益的数额应当累计贪图。

第七条事先与盗窃、劫夺、诳骗、抢劫等行动东说念主通谋，隐秘、避讳造孽所得过甚收益，组成造孽的，分别以盗窃、劫夺、诳骗、抢劫等造孽的共犯论处。

第八条对造孽所得过甚收益实施盗窃、劫夺、诳骗、抢劫等行动，组成造孽的，分别以盗窃、劫夺、诳骗、抢劫等造孽定罪处罚。

第九条明知口舌法所得过甚收益而赐与隐秘、避讳，组成隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益罪，同期组成其他造孽的，依照处罚较重的规则定罪处罚。

第十条认定隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益罪，以上游造孽事实存在为前提。

上游造孽事实经查证属实，但行动东说念主尚未到案，或者因行动东说念主死字、不具有处分智商等原因照章未予讲求处分的，不影响隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益罪的认定。

第十一条单元实施隐秘、避讳造孽所得过甚收益造孽的，依照本解释规则的相应当然东说念主造孽的定罪量刑圭臬，对单元判处罚款，并对其获胜负责的主宰东说念主员和其他获胜背负东说念主员定罪处罚。

盗用单元模式实施隐秘、避讳造孽所得过甚收益行动，非法所得由行动东说念主私分的，依照刑法和司法解释接洽当然东说念主造孽的规则定罪处罚。

第十二条本解释自2025年8月26日起实施。本解释公布实施后，《最妙手民法院对于审理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释》（法释〔2015〕11号）及《最妙手民法院对于修改<对于审理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释>的决定》（法释〔2021〕8号）同期废止。最妙手民法院、最妙手民搜检院此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

“两高”相关部门负责东说念主就《办理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释》答记者问

问题一：近期，《中共中央对于加强新时间审判使命的成见》向社会发布，要求照章重办洗钱造孽。请教，今天发布的《对于办理隐秘、避讳造孽所得、造孽所得收益刑事案件适用法律些许问题的解释》是怎样贯彻落实《成见》这一精神的？《解释》的发布实施对于奇迹我国反洗钱使命大局有什么裂缝趣味？

答：《解释》浮现贯彻落实《中共中央对于加强新时间审判使命的成见》中对于照章重办洗钱造孽、电信汇集诳骗造孽的相关有筹商部署，对于奇迹我国反洗钱使命大局具有裂缝趣味，主要体当今三个方面：

一是进一步推动完善我国洗钱类造孽例制体系。刑法第312条隐秘、避讳造孽所得罪是由1979年刑法的窝赃销赃罪改造、演变而来的一般性洗钱罪名。根据我国刑法例矩，我国已设立以第191条洗钱罪为中枢条目，第312条隐秘、避讳造孽所得罪为一般条目，第349条窝藏、改造、避讳毒品、毒赃罪为补充条目的洗钱类造孽例制体系。其中，隐秘、避讳造孽所得罪的适用范围最广、案件数目最多，照章惩治这类造孽，对鼓动反洗钱使命走深走实趣味要紧。2024年8月19日，“两高”发布《对于办理洗钱刑事案件适用法律些许问题的解释》，对洗钱罪的造孽组成、定罪量刑圭臬等相关法律适用问题赐与明确，这次“两高”又发布本《解释》，有助于进一步织密刑事法网，推动我国洗钱类造孽例制体系愈加完善。

二是进一步助推外洋反洗钱协作。习近平总文书主办中央全面深化鼎新诱导小组会议审议通过《对于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的成见》，明确要求完善反洗钱刑事立法和司法解释，诚实履行我国应当承担的外洋义务，确保相关规则得当反洗钱外洋圭臬，为司法机关开展反洗钱使命提供了压根谨守。新鼎新的《反洗钱法》已于2025年1月1日实施，对于防备金融安全，扩大金融高水平双向绽放，提高参与外洋金融治明智商具有裂缝作用。《解释》落实反洗钱外洋圭臬和《反洗钱法》，对入罪圭臬、加剧处罚等规则作出修改，对于加强外洋反洗钱协作、奇迹党和国度使命大局具有裂缝趣味。

三是进一步提高反洗钱使命质效。连年来，跟着电信汇集诳骗、汇集赌博等上游造孽高发多发，与之关联的隐秘、避讳造孽所得案件数目也经久居高不下，司法机关对一些相关法律适用问题也存在争议。《解释》复兴下层办案机关的裂缝需要，悉力于责罚本体问题，对于精确打击造孽、提高反洗钱使命质效必将说明裂缝的推动作用。

问题二：我在意到，这次“两高”集合制定发布的司法解释保留了之前的空洞性入罪规则，请教是基于什么计划？司法实践中应怎样具体把捏？

答：2015年《解释》确立“三千元到一万元以上”的明确数额圭臬。为落实反洗钱外洋圭臬，应外洋反洗钱组织要求，2021年最妙手民法院作出修改司法解释的《决定》，规则“应当空洞计划上游造孽的性质和社会危害，隐秘、避讳造孽所得过甚收益的情节、后果和妨害司法步骤的进度等，照章定罪处罚”，即数额加情节的空洞性入罪规则。为进一步作念好反洗钱使命，接轨照章打击洗钱类造孽的外洋圭臬，《解释》继承和保留了上述规则。实践中应在意从三个方面把捏：

一是总体上体现从重办处的战略导向。反洗钱外洋圭臬要求成员国对洗钱类造孽开展平庸、有用的打击。因此，即使行动东说念主隐秘、避讳造孽所得过甚收益的数额未达到原解释“三千元至一万元”的数额圭臬，但存在上游造孽性质恶劣、造孽所得财物的性质特殊、隐秘、避讳造孽所得行动的危害性特地等情节，照章应当认定为造孽的，坚决定罪处罚。

二是要切实防患欠妥扩大刑事打击面。接纳空洞性认定圭臬并不料味着唯有实施隐秘、避讳造孽所得行动就一律动作造孽处理。我国司法轨制分裂“行政处罚”和“刑事造孽”的料理头绪，在空洞料理和打击非法造孽行动方面具有特别上风。为确保罪责非常、公说念平允，实践中要注重刑事打击与行政处罚的有用衔尾，在照章惩治此类造孽的同期，为行政处罚留足空间。

三是放手“唯数额论”，幸免机械司法。以涉银行卡的匡助行动为例，具有链条化、多层级的特色，位于造孽链条底端的“卡农”（仅以本东说念主银行卡提供匡助）实施的隐秘、避讳造孽所得行动与传统的隐秘、避讳造孽所得行动光显不同，“卡农”与上游造孽关联松散、对经手资金的界限和去处无法限定，在造孽过程中起次要、扶持作用，要在意放胆刑事打击面，不可仅因数额较大而一律入罪。

问题三：这次发布的新司法解释对隐秘、避讳造孽所得罪“情节严重”的规则作出了要紧修改，请先容相关计划？

答：为照章惩治隐秘、避讳造孽所得造孽，2015年《解释》将隐秘、避讳造孽所得罪“情节严重”的数额圭臬细则为十万元，这与那时的司法实践情况是相符的。这次《解释》空洞计划立法修改精神和司法实践具体情况以及与洗钱解释的谐和等要素，在第五条通过分裂定罪量刑圭臬相对较高的上游造孽和其他平日侵财上游造孽，分两款从掩隐次数、特定款物、赃物追缴、亏空数额等四个方面明确了“情节严重”的具体情形。具体而言，对于上游造孽为盗窃、诳骗、抢劫等定罪量刑数额圭臬相对较低的平日侵财造孽，对应的卑劣隐秘、避讳造孽所得罪升档量刑数额圭臬为五十万元；对于上游造孽为造孽采矿罪、职务侵占罪等定罪量刑数额圭臬相对较高的造孽，对应的卑劣隐秘、避讳造孽所得罪升档量刑数额圭臬为五百万元。上述诊疗主要计划了以下几方面要素：

一是复兴和责罚司法实践中部分隐秘、避讳造孽所得造孽高卑劣的量刑不谐和甚而倒挂的特地问题。比如，造孽采矿罪第二档法定刑（情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑）的数额圭臬为五十万至一百五十万以上，隐秘、避讳造孽所得罪动作卑劣造孽，其社会危害性一般要小于上游造孽，为尽可能幸免出现高卑劣造孽刑罚倒挂、不得当罪责刑相一致原则的情形，《解释》允洽提高了升档量刑圭臬。

二是得当隐秘、避讳造孽所得造孽的自己特色。隐秘、避讳造孽所得罪上游造孽表面上涵盖洗钱罪规则的七类上游造孽之外刑法分则的统共罪名，各个罪名的起刑点和量刑幅度天壤之隔。同期，隐秘、避讳造孽所得罪源于赃物类造孽，上游造孽中盗窃、诳骗等侵财造孽所占比例较高，盗窃罪、诳骗罪第二档法定刑（数额深广的，处三年以上十年以下有期徒刑）的数额圭臬为三万元至十万元以上，因此隐秘、避讳造孽所得罪升档量刑圭臬过高也不得当本体情况。

三是与洗钱罪保持谐和。《洗钱解释》对洗钱罪“情节严重”宝石接纳“数额（500万）+情节”的圭臬，洗钱罪与隐秘、避讳造孽所得罪是特殊罪名与一般罪名的关系，按照特殊罪名优先于一般罪名的原则，两罪的升档圭臬应当保持谐和一致，防患出现隐秘、避讳造孽所得罪多数重于洗钱罪的情况。

实践中需要在意的是，这次《解释》对“情节严重”的规则接纳“数额加情节”的双重放胆模式，即同期骄慢数额圭臬和具备一定情节的，如屡次实施隐秘、避讳行动或者形成赃款赃物无法追回的实害后果的，智力适用升档量刑圭臬，这既得当罪责刑相适合原则，又成心于最猛进度地追赃挽损、弥补上游造孽被害东说念主财产亏空。

问题四：这次与司法解释配套发布的典型案例有哪些特色？

答：为充分说明典型案例的警示、证明注解、引颈作用，确保方位司法机关准确明白和适用《解释》，“两高”结合各地搜检机关和东说念主民法院司法办案实践，发布6件照章惩治隐秘、避讳造孽所得造孽典型案例。本次发布的典型案例具有以下四个方面的特色：

一是织密刑事法网，照章重办各式类型的隐秘、避讳造孽所得行动。针对实践中隐秘、避讳造孽所得造孽手法不停创新的局势，案例一领导司法机关准确识别应用造谣货币等妙技改造造孽所得的造孽行动；案例二对应用大额黄金来回实施的隐秘、避讳造孽所得造孽照章重办；案例三警示从事废品收购从业东说念主员成立法律底线意志，正当合规贪图。

二是全面准确贯彻宽严相济刑事战略，特地打击重心。对奇迹惯犯以及拒不配合涉案财物追缴、形成公私财产要紧亏空无法支持等严重后果的造孽分子，照章赐与重办；对具有从犯、自首、建功、坦荡等法定或顶多从轻、放松处罚情节的，照章赐与从宽处理。案例三对假借废品回收从业便利经久实施的隐秘、避讳造孽所得造孽照章赐与重办，案例五、案例六体现了司法机关在办理涉银行卡的隐秘、避讳造孽所得造孽案件时精确认定主从犯及各自罪责，达成罪责刑相适合。

三是全力追赃挽损，最大限制支持经济亏空。案例二司法机关将追赃挽损诱骗于通盘办案历程，上游造孽被害东说念主的绝大部分亏空得以支持，彰显了司法机关恒久宝石以东说念主民为中心的态度。

四是宝石问题导向，推动责罚司法实践中的争议问题。案例五、案例六中，司法机关照章认定隐秘、避讳造孽所得造孽的“明知”，根据主客不雅相一致原则，空洞西席行动东说念主主不雅明知的内容、提供匡助的类型和神气，在涉“两卡”案件中准确界分隐秘、避讳造孽所得罪与帮信罪，得当罪刑法定原则。

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